O delegado da Polícia Civil de Crissiumal, William Garcez(foto) declarou que a Unick Forex é uma pirâmide financeira e que o inquérito que vinha conduzido sobre as atividades da companhia foi encaminhado para a Polícia Federal, segundo informações do jornal NH. A Unick já é alvo de uma investigação da Polícia Federal sobre supostas remessas financeiras para o exterior que seriam usadas para comprar itens de luxo. Segundo o delegado, há ainda indícios de lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro.
Para Garcez, os investigados que comandam a Unick Forex lideram a fraude. “É pirâmide. Iam colocando mais gente para dar mais lucro. Depois se evidenciaram mais delitos que envolvem lavagem de dinheiro e crime contra o sistema financeiro”, declarou Garcez. O delegado foi o responsável pelo fechamento do escritório da Unick Forex em Crissiumal, que, entretanto, continuou com suas atividades. Segundo ele, o fechamento da empresa buscou evitar que novas pessoas fossem enganadas, mas, mesmo assim, novos usuários foram aderindo à pirâmide. O escritório da Unick em Crissiumal foi aberto em janeiro deste ano e fechado por ordem judicial no final de fevereiro. Nesse período, cerca de 300 moradores da região foram arrebanhados para o esquema.
De acordo com informações do site Três Passos News, no mês de agosto, a Polícia Civil de Crissiumal indiciou seis pessoas por envolvimento em um esquema de pirâmide financeira, relacionados a Unick em Crissiumal.
Atualmente, a Unick Forex responde um processo sancionador na Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM) e, caso as investigações da Polícia Federal identifiquem remessas ilícitas para o exterior, tanto a empresa quanto seus sócios possivelmente devem ser investigados pelo Ministério Público Federal, pois o caso é semelhante ao da Minerworld, outra suposta pirâmide financeira que afirmava realizar operações com Bitcoin.
Enquanto isso, usuários da Unick reclamam que não conseguem sacar os valores investidos na empresa e o site Reclame Aqui já registra mais de 11 mil reclamações contra ela.
Fonte: jornalsentinela
